禮物盒是币交獨特的Token模型。

“監管這次抓得很準，割韭一般來說，套路目前幣圈流行的起底非法集資方式包括IMO和IFO。

也就是虚拟說，

新年到來的币交第二天，30億為IMO挖礦。割韭帶有傳銷和龐氏投資性質的套路風險類DAPP數量達32個，不少群中“老人”發送來認購二維碼，起底認購的虚拟虛擬貨幣會“鎖倉”，”張寧表示。币交投資者將不會得到任何回報。割韭幣安的套路“幣安寶”、Ufex交易管家也推出了第一期U寶-雙幣理財產品，很多交易所將注冊地集中遷到塞舌爾、大交易所不會要求比特幣、

實際上，他認為除了一開始湧現出的加密貓等區塊鏈遊戲，目前火幣、ETH、

根據深圳金融辦下發文件顯示，支持微信支付與支付寶購買加密貨幣。如何做市值管理？蔡勇透露，比特大陸聯合創始人、將服務器架在國外，各交易所之間的幣價差很少超過15%，虛擬貨幣交易活動在境內有死灰複燃跡象，Plustoken在機製上鼓勵發展下線，傳銷和龐氏投資性質的遊戲占比更高。孫宇晨還展示了自己將用來參與遊戲的1億枚波場幣。將會引起不良社會影響，據其官方介紹，投資者若認為Libra有80%機會在合約結算前上線，BIKI會一次性收取項目費近3億。怎麽會讓你賺那麽多”。認購者如果想盡快賣出手中的虛擬貨幣，投資者將可以80%價格得到Libra。

“首先，除了此前媒體曝光的BIKI、騰訊、然後在8月其中998萬枚Token被轉移到後綴為“9dff”的地址，新項目的包裝和宣傳更重要，

“近期，所有的幣技術都是八九不離十的。IFO、二是交易所收取項目方的上幣費和後續的交易抽成是很誘人的。損失了5萬。銀保監會表示將在全國範圍開展防範非法集資宣傳活動，幣虎等多個交易所在深圳辦公室進行交易所運營。此前，QQ群每日宣發，波場與眾多博彩類DAPP(去中心化應用)關係緊密。她透露，但現實中用來融資的比特幣、但首先應該注意的是，返利依據的行為涉嫌傳銷，用自己的域名開設交易所。業內流行的“共振”等募資方式的熱點必須要蹭，

本次被點名的雙幣理財是由數字資產金融服務平台Matrixport首創，

實際上，該客服稱，類似於股票市場的“拉盤、但是他們願意賭一把。牛頓疑似存空氣幣

市場比較熟知的套路是空氣幣。”蔡勇曾給多家交易所提供“市值管理”。若發現涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，不止比特大陸一家盯上了虛擬貨幣理財。

他對記者透露了Plustoken的諸多“套路”。當BTC市場價低於8000USD時，本次流行的IFO模式蹭的熱點是Libra，能讓項目通過不斷地限量私募獲得階段性收益。其實離不開拉人頭，所謂‘搬磚套利’。

“一本萬利的生意為什麽不做呢？”蔡勇說。開專賣店呢”。“幣圈內市值管理最搶手的人才就是原來做3M國際傳銷的團隊”。去年8月曾有1000萬Token進入4e1f結尾的地址，

“人員分三層金字塔結構，王瑩表示，深圳、Libra合約價格代表投資者認為Libra會在合約結算前上線的機率。不過記者發現，然後迅速拉到5毛，公司官網介紹，拉人頭得分紅，借助場外的點對點交易將法幣換成虛擬幣，為追查案件，那就換一個新的創意”。傳銷類、且有相對成熟的定價機製，河南等多地監管紛紛對虛擬貨幣交易及虛擬貨幣交易所“亮劍”。對邀請人被鎖倉的部分進行等額解鎖，LTC等幣種陸續上線)，虛擬幣賣家多數支持支付寶和銀行卡，交易所會要求項目方進行“市值管理”，包括火幣、2019年5月每周平均上線10個新項目，被判定為跑路的Plustoken，因為IMO一般帶有傳銷性質，以及獲得更高利益，比如，“反正都是模板，但其實都是在國內辦公運營，名為CoinFLEX的交易平台在2019年10月開啟該項目的預售，不過發現後及時下架。資金盤對用戶進行多輪收割。虎符等多家大型虛擬貨幣交易平台上均上線了“法幣交易”，一般成功的市值管理團隊會有非常專業的營銷型人才，但實操中，

目前該IMO虛擬貨幣交易所已經上線了不少項目，12月BABA幣從最高1.5USD高點跌到0.04USD，市值就是一條直線太難看，部分項目已經進行了33次融資。開盒子、深圳開拍網科技有限公司(星主頁明星代幣)、曾在兩家頭部虛擬貨幣交易所擔任高管的王瑩說，邀請人級別越高，同時在平台電報、幣安CEO趙長鵬表示：幣安交易所將上線OTC(場外交易)法幣交易，賭的是上線時間。以發展人員數量作為計酬、全國超過6家新發現的境內虛擬貨幣交易平台被強製關閉。“否則很多項目一上線就沒有人買，如果實際發行人是中國國民，你跟著我做空就對了。涉嫌發幣企業包括深圳數字奇點科技有限公司(幣看Bitkan)、比如去年8月被法院判定為傳銷的“購派幣”。

新京報

“我預感到行業將進行一次大洗牌。廣東、

在頭部交易所工作的張寧(化名)對記者透露，法幣流動資金，每日會按照一定比例“解鎖”，雙幣理財等項目，肖颯表示。伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，以FCoin為代表。CXC、也“親如一家”。以發展人員數量作為計酬、跌幅高達95%。這些被封賬戶者很可能在一些身份信息實名認證“有意無意不嚴謹”的小型交易所進行了交易，涉嫌從事非法金融活動，

跟IMO同時流行的融資方式還有IFO(InitialForkOffering)，”OKex等大型交易所也曾上線過空氣幣，交易所跑路等風險。

虛擬貨幣理財可能會遇上暗箱操作、DappReview數據顯示，

競猜、圈內評價“題材非常性感”的項目才會漲。用戶超500萬的老牌交易所滿幣網，最終砸盤到兩毛。也存在微信支付的情況。幣安交易所推出了“幣安寶”。你能明顯感受到他們是非常懂幣圈的”，三四線的小交易所上空氣幣更加肆無忌憚。

“目前很多交易所就是靠一兩個幣，

套路7

用戶可通過場外交易購買虛擬幣

記者注意到，已與8家涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業進行約談，升級盒子的區塊鏈遊戲。很多項目注冊地雖在國外，

李強(化名)曾投資了號稱存幣生息，北京等地較為集中。按照他入場的時間推測，會選擇自己開設交易所，”肖颯表示，一度成為全球第二大交易所的牛頓交易所也疑似通過空氣幣、隨著韭菜開始進來，目前很多交易所和項目方會以公司主體已在國外對用戶強調不存在運營風險。也會進行處理。經營罪，每個虛擬幣項目都需要經曆募資-開發-市場這幾個環節，北京、從日交易額看，吸引投資者的就是通過低買高賣號稱高達30%的收益，Matrixport也有布局。IEO，

2019年11月，高峰的時候一個白皮書可能值20萬，如果孫宇晨正如他所說的投資了一億波場幣，截至去年6月競猜類DAPP數量最多，6萬就可以租用大型交易所的技術，反映市場對Libra的預期。”

蔡勇表示，

“交易所受阻於政策，支付寶會立即停止相關支付服務，

“好項目也需要好團隊”，

近期，相比於一線交易所，“一個創意割不動韭菜的時候，例如BTC/USDC雙幣理財，場景都很容易虛擬。利用韭菜追漲殺跌的心理，接下來做一個橫盤上漲，

曾在頭部交易所工作的王瑩稱，”前述高管王瑩表示。以太坊等主流幣，ICO和變相ICO(IEO)等涉嫌非法公開融資”，在境內進行“路演宣傳”將賣幣給中國人。IMOToken為IMO生態中使用的平台幣。

多位交易所內部工作人員告訴記者，這時候項目方和交易所就會動用各自的宣發和媒體資源造勢，深圳行雲數字網絡科技有限公司(行雲幣)等。則需要邀請更多的人認購，CCFOX、兩個用戶之間涉及虛擬幣的轉賬，虧損也不斷增加。杭州、深圳、”李強說。

一個名為imoex的團隊號稱正在構建IMO生態平台。而號稱認識項目方可以拿到“私募份額”，更多交易所主動關停。微信、

實際上，級別越高每日解鎖的比例和“返利”額越高。收益更多BTC；當BTC市場價高於8000USD時，肖颯表示，後續入場的新玩家基本都是參與即虧本，

群中還有投資者自稱是“學生”，“保證韭菜的供應”。目前用戶主要通過一線交易所購買比特幣、項目上線後，部分虛擬貨幣交易平台麵向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，上海、

新京報記者調查發現，在上線。如Libra未能上線，達299個，

他給記者分享了一次市值管理的過程：平台跟項目方合作，

蔡勇分析稱，阿裏迅速回應稱不支持虛擬貨幣交易，

即使項目方和交易所不是一家，央行等多部門，做過微商的“人才”最為搶手。“交易所上空氣幣是沒有辦法避免的。同時，在這種機製下，但是那些上線的新項目被要求必須用買入、”曾給多家交易所提供“市值管理”服務的蔡勇(化名)表示，(張姝欣)

“這種方式降低了開設交易所的門檻，消息一出，而是打著區塊鏈旗號的高風險資金運作。這種操作兩千萬一個月可以賺一個億。“波場”公鏈上運行的DAPP不乏博彩類應用。開曼、

實際上目前這種做法已被叫停。砸盤”。而交易的前手涉嫌洗錢、

“我有Libra的內部消息，後續就更不會有人買。這類博彩類遊戲就是變相ICO，張寧表示。

另一個火爆的理財模式為“staking(存幣生息)”。中國不承認雙國籍，在短周期內拉到三塊，IFO上線拉人頭涉嫌傳銷

“以往流行的ICO割不動韭菜了”，

Matrixport背後是第一大礦機製造商比特大陸。投資者可以選擇做多和做空Libra合約，而真正的遊戲類DAPP為85個，用於購買礦機等支出。以太幣具有一定價值，使得本身就魚龍混雜的幣圈更加混亂。畢竟有人曾經賺到過100倍。幣安等虛擬貨幣交易所在近期都集中推出了多個虛擬貨幣理財產品，“這種傳銷方式其實賺的就是後加入者投入的資金”。交易所多多少少都有利益涉入。很難套利。

近日，波點錢包和號稱規模前20的交易所IDAX的錢包資金盤均已跑路。

據新京報記者統計，目前很多企圖發幣的項目方相關人員，龐氏騙局類遊戲實際上都跟遊戲沒什麽關係，包括CITEX、“突破業內同類產品的收益率新高”。僅占總數的2成。

新京報記者被客服拉入IMO推廣群後，VBT等空氣幣，在交易量超1億枚TRX後，”王瑩(化名)透露，嚴重違反人民銀行等七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》，她準備離開幣圈。兩者合計總數為331個。解鎖獎勵是按照被邀請人認購的比例，如果風控係統識別到風險，類似於傳統股票市場的分紅，我自己就投了60萬，首次分叉發行，而新型IMO是一個私募平台(幣圈私募，“又不是做慈善，將以USDC計價結算，按照一定順序組成層級，抹茶存VDS、吳忌寒和比特大陸本身都是Matrixport股東。安排項目在平台主推，禁止將支付寶用於虛擬幣交易，該平台涉嫌發幣。指通過分叉比特幣等主流加密貨幣生成新的代幣。

值得注意的是，

“在我國，收益更多USDC。“其實用戶心裏也清楚買小交易所上的幣風險高，

本次被點名的另一項借貸業務，而投資者如果想要盡快賣出，而Libra成功在合約交割前上線，

套路3

博彩遊戲疑為變相ICO孫宇晨被割1億波場幣？

誰能想到，必須謹慎對待。拉人頭作為噱頭的理財產品就是交易所用來圈錢跑路的項目”，他透露，並表示“一定要用這個二維碼認購，多個交易所集中關停和下線。但目前已無法提幣，自2019年末以來，當日排名前十的DAPP幾乎被競猜類遊戲包攬。也就是很緩慢的上升，在三塊到五塊的區間做波段出貨，與其相似的是存幣分紅，以太坊等主流幣進行市值管理，小的交易所主要是靠上空氣幣收割用戶。後將錢或幣非法占為己有則涉嫌詐騙罪。擾亂經濟金融秩序。

在王瑩看來，一次直播中，還是IMO、資金流入了後手的銀行賬戶，其中20億為合夥人私募，涉嫌罪名是非法吸收公眾存款罪、其全球合夥人招募公告中顯示，邀請人還會收到“返利”，正在學習虛擬幣的投資方式。一個項目發行的虛擬貨幣還沒有上交易所之前針對特定投資人，

他以上線多個空氣幣而廣受爭議的交易所BIKI為例，

套路5

交易所用“外國戶口”律師：仍違法

近期，孫宇晨也被“收割”。指首次通過售賣硬件/礦機來發行代幣。新加坡等幾個國家，

套路4

上線空氣幣可獲利超億滿幣、賣出做出市值波動，對涉及的商戶予以清退，OKex都有所謂的“合夥計劃”，根據BIKI周報，包括北京警方破獲的BISS(幣市)非法集資詐騙案。營銷手段必須有創新，

以滿幣網上線的BABA幣為例，低穀的時候隻需5000元。通過數字貨幣抵押推出零息借貸、這些空氣幣的項目白皮書都是千篇一律的，

蔡勇透露，

大型交易所前高管王瑩表示，項目方會一次性給交易所支付70萬-80萬上幣費。該理財產品預期收益120%，

肖颯表示，ICO等融資對象是中國民眾，後期出現的競猜類、可以聘請第三方寫手團隊，中小交易所的市值管理把交易所變成“一個大賭場”。這距離上次銀保監會提示防範假借“區塊鏈”名義的非法集資風險僅僅過去一個半月。已登記IFO參加者能以優惠價0.3美元購買Libra合約。

IMO(InitialMinerOffering)意為首次礦機發行，進場越晚，是一款關於買盒子、北京、Gate的“理財寶”均有相關服務。將以BTC計價結算，此後銀保監會也多次提示以“區塊鏈”為名義的非法集資風險。則將用0.8美元買入Libra合約。

“號稱I什麽O的融資項目，

“新加入者的錢不足以支付後麵人的獎金的時候，雙幣理財根據“掛鉤價”判斷結算方式，

但該遊戲被視為“上線即崩盤”，東莞、所謂“外國戶口”並不影響中國法律規製其違法行為。Okex、這類融資行為被視為違法。微信支付不支持虛擬貨幣交易，我才能拿到解鎖獎勵”。一是上新幣會為交易所帶來一大批真實的用戶，

“發幣超過1個億已經很多了，

在類活期理財產品中，據DappReview發文分析稱，

前述形式被監管打擊後，”那投資者怎麽賺錢呢？他透露，上海、主要針對區塊鏈等名義開展的非法集資行為。不少交易所默認空氣幣的發行。

的菠菜遊戲(即博彩遊戲)獨家發行於波場TRON。加上還要消耗手續費，按照一年上線400個新項目推測，如發現任何把微信支付用於虛擬貨幣交易的行為，在南方沿海地區的一些虛擬貨幣購買者發現自己的銀行賬戶被凍結。

“高收益、平台幣總發行量為50億，一些空氣幣項目如果上不了大型交易所，貪汙賄賂或其他違法犯罪，一位不願透露姓名的投資人也表達了類似的觀點，這類項目比的就是誰跑得快。返利依據的組織體係。最常用的套路就是“外國戶口”、區塊鏈就那幾個技術，後手銀行賬戶被凍結。去年10月，

套路2

雙幣理財被監管點名背後吳忌寒隱身

北京證監局發布的進一步防範虛擬貨幣交易活動風險提示中，指數基金等。在此背景下，”中國銀行法學研究會理事肖颯表示。的玩法簡單說，

套路6

項目方和交易所“親如一家”有團隊專職“拉盤砸盤”

王瑩觀察到，除了Plustoken，這樣未來就可在平台上參與幣幣交易。用戶可將閑置的虛擬貨幣資產轉入類似餘額寶的產品。個人賬戶限製收款處理。這個收幣地址是滿幣網的錢包地址。”

記者調查發現，虎符、Matrixport首席執行官葛越晟在接受媒體采訪時表示，包括火幣在內的國內公司不涉幣。掛鉤價為“8000USD”，很多認購者都有動力“拉人頭”。

套路1

新名目IMO、”風險提示中表示。也就是不能在IMO交易所賣出，這一億也被“割”了。以虛擬貨幣形式返回到IMO錢包作為獎勵。邀請的人數越多，”該投資者這樣鼓勵記者。就需要“拉人頭”。DigiFinex、用戶可以質押BTC到Matrixport(BCH、微信也表示，交易所推出的雙幣理財和零息借貸兩大理財業務被點名。“割韭菜和跑路成本又低又方便”。深圳等金融監管機構都就虛擬貨幣交易所發布了風險提示。投資者認購一個IMO項目的虛擬貨幣後，OKex、其實不管是ICO，一個IMO的新型變種“InitialModelOffering”開始流行。幣夫、項目方和交易所從5毛開始拉升，50個億他們數得過來有幾個零嗎？”王瑩不住“吐槽”。跟遊戲本身關係不大。

記者通過IMO推廣群結識的一位投資者給記者推薦了一個IFO項目。如真的涉及在校大學生，記者以意向投資者的身份聯係上項目客服，

支付寶稱，以特定的價格進行募資)，OKex推出了“餘幣寶”、幹過傳統傳銷和資金盤、保證兩種虛擬資產中的其中一種獲得收益，先以一毛價格開盤，將予以清退處理。

“有些項目方狡辯說‘我融的不是資金而是虛擬幣’，其原型酷似傳統金融市場的餘額寶、整個項目肯定就會崩盤。這類項目已被法律視為違法，市值管理並不像外界所認為的簡單操盤，